Voit katsoa koko esityslistan liitteineen täältä.
79 § Esittely- ja keskusteluasiat
Esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
80 § Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki, varsinainen yhtiökokous 2025
Esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä controller Hannu Lignell'in kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen yhtiökokoukseen 22.4.2025,
Edustajalle annetaan seuraava kokousohje:
- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 17,86 euroa siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille, ja osinkoa ei jaeta,
- myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- jatketaan yhtenäistä käytäntöä (KH 7.6.2021 § 142), jonka mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan 120 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 180 euron kokouspalkkio. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.940 euron vuosipalkkio,
- vahvistetaan vuoden 2025 talousarvio ja vastikkeet hallituksen esityksen mukaisesti,
- päätetään lainaosuussuoritusten rahastointimahdollisuudesta sekä valtuutetaan hallitus 1-2 kk ylimääräisen hoitovastikkeen perimiseen;
- päätetään hallituksen jäsenistä osakkaiden ehdotusten mukaisesti.
- tilintarkastajaksi valitaan sama tilintarkastusyhteisö, joka toimii Hyvinkään kaupungin tilintarkastusyhteisönä.
Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä konsernijohdon vastuuviranhaltijan, kaupunkikehityspäällikkö Marko Kankare, kanssa myös yhtiökokousten välillä.
Yhtiö kutsuu uuden yhtiökokouksen kuntavaalien jälkeen yhtiön hallituksen jäsenien valintaa varten.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
81 § Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokous 10.4.2025
Esitys
Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 10.4.2025 talousjohtaja Markus Peevon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
82 § Vesilaitosyhdistys VVY ry:n vuosikokous 2025
Esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä vesihuoltojohtaja Päivi Kopran kokousedustajaksi, ja antaa tälle seuraavan ohjeistuksen:
- vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
- vastuuvapaus myönnetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- päätetään jäsenmaksujen ja kehittämisrahastomaksun suuruudesta pohjaesityksen mukaisesti
- vahvistetaan vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelma
- päätetään hallituksen jäsenmäärästä, jäsenistä, puheenjohtajista ja vaalitoimikunnan jäsenistä sekä tarkastajien valinnasta vaalitoimikunnan pohjaesityksen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus myöntää pysyvän valtakirjan, osoitettuna virkaa tekevälle Hyvinkään Veden vesihuoltojohtajalle, toimitettavaksi edelleen Vesilaitosyhdistyksen käyttöön tulevissa vuosikokouksissa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
83 § Kiinteistö Oy Jussintori, yhtiökokous 2025
Esitys
Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi controller Hannu Lignell'in ja antaa tälle seuraavan ohjauksen:
- vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2024,
- kirjataan tilikauden voitto 2,20 euroa voitto-/tappiotilille,
- myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- esitetään kiinteistöjohtaja Antti Nikkasta hallituksen jäseneksi.
Muissa asioissa äänestetään hallituksen pohjaesityksen mukaisesti,
Lisäksi kokousedustajalle annetaan tehtäväksi muistuttaa yhteydenpidosta vastuuviranhaltijan, kaupunkikehitysjohtaja Marko Kankare, kanssa mikäli merkittävä yhtiön kehittämis- tai muutostöitä on suunnitteilla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
84 § Vaikuttamistoimielinten toiminnan tarkastelu
Esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston lausunnot ja toteaa, ettei perusteluosassa todetun mukaisesti ole tarpeellista tehdä esitystä vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston yhdistämisestä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
85 § Muutokset vaalilautakuntien kokoonpanossa - alue- ja kuntavaalit 2025
Esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä seuraavat henkilöt varajäseniksi seuraaviin vaalilautakuntiin:
Vieremä-Paavolan äänestysalue 1
Martin äänestysalue 5
Kirjavatolppa-Sveitsin äänestysalue 7
Vehkojan äänestysalue 11
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
86 § Omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjan päivittäminen
Esitys
Kaupunginhallitus päättää osaltaan hyväksyä päivitetyn Omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjan ja esittää että,
- kaupunginvaltuusto hyväksyy päivitetyn Omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjan, ja
- valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarvittavat päivitykset asiakirjassa esitettyjen yksittäisten yhteisöjen toiminta-ajatuksessa sekä kehittämisen painopisteissä tehtäviin muutoksiin
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
87 § Hyvinkään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 2024
Esitys
Kaupunginhallitus
- hyväksyy omalta osaltaan Päätöksenteko raportointikokonaisuuden sekä Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialan toimintakertomukset sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan selonteot;
- allekirjoittaa vuoden 2024 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi;
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi;
- esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
- Kipinä -monitoimitalon investointia varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 366 666,72 euroa
- Tilikauden ylijäämä 2 921 513,52 euroa kirjataan kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
- oikeuttaa Talouspalvelut -yksikön tekemään tilinpäätöksen teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
88 § Henkilöstökertomus 2024
Esitys
Kaupunginhallitus merkitsee osaltaan vuoden 2024 henkilöstökertomuksen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuoden 2024 henkilöstökertomuksen tiedoksi.
Kaupunginhallitus oikeuttaa henkilöstöpalvelut tekemään henkilöstökertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
89 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely
Esitys
Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
90 § Tiedonannot
Esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.